Description de l'offre

Sous la Direction du Superviseur Cellule Deal – Flow, vous aurez pour mission de superviser les risques existants ou émergeants au sein de la banque et s’assurer du traitement effectif de ces risques et de leur escalade auprès de la direction.

Missions

Concrètement, vous serez amené(e) à :

• Participer aux différentes phases de l’exercice d’évaluation annuelle des risques S&E portés
• Etudier et valider dans le cadre de ses délégations, les dossiers et transactions sous l’angle des réglementations KYC, lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et embargos
• Analyser les demandes relatives aux dossiers reçues des différents métiers en vue de leur transmission éventuelle auprès des autorités de tutelle ou de leur classement sans suite.

Analyser les dossiers et transactions

• Instruire les dossiers au regard de la réglementation et de la politique Groupe pour s’assurer de leur conformité en adoptant l’approche par les risques
• Emettre des avis Suivre les procédures d’escalade pour la remontée des dossiers
• Gérer les alertes et incidents
• Qualifier les alertes et les incidents émis au regard de la réglementation et de la politique Groupe
• Rédiger les déclarations de soupçon
• Assurer le suivi des recommandations des organes d’audit et d’inspection

Participer au développement de la conformité au sein de l’entité

• Concourir à l’amélioration des méthodologies de travail
• Collaborer avec les autres équipes conformité
• Contribuer à l’animation et à la diffusion des standards Groupe de conformité
• Contribuer, en support au référent conformité, à l’évaluation des risques des nouveaux produits ou services sur sollicitation des équipes conformité métier sous l’angle de la sécurité financière