Description de l'offre

Missions

Chez Ria, nous sommes fiers de disposer d’une équipe de conformité solide et hautement qualifiée. En rejoignant notre équipe, vous disposerez d’un excellent endroit pour utiliser vos connaissances et votre expérience acquises jusqu’à présent. Attendez-vous également à ne jamais cesser d’apprendre au fur et à mesure. Responsabilités Vos principales responsabilités comprendront, sans toutefois s’y limiter :

• Examen de l’activité des clients et vérification que les « alertes intelligentes » générées par le système sont conformes aux politiques internes de LBC/FT ;
• Examen de l’activité des agents et garantie que les transactions effectuées dans nos agences sont conformes aux politiques internes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
• Vérifier que les communications internes effectuées par nos agents/employés de magasin ou nos collègues du back-office sont conformes aux politiques internes de LBC/FT ;
• Évaluer les connaissances de nos agents en matière de réglementation AML/ATF ;
• Fournir une formation sur la conformité aux agents de Ria (il peut s’agir d’un propriétaire d’entreprise et/ou de ses employés) ;
• Tenir nos clients informés de toutes les règles et réglementations de conformité RIA ;
• Tenez nos agents au courant de toutes les règles et réglementations de conformité RIA ;
• Collaborer à la préparation et au dépôt des STR pour les activités suspectes détectées et contribuer à la préparation des réponses aux différentes enquêtes des autorités locales ;
• Contribuer à la création de nouvelles politiques, en collaboration avec les analystes principaux et les superviseurs.