Description de l'offre

Missions

Au sein de la Direction du Contrôle Permanent (DCP) votre mission consiste à prendre en charge les activités relatives à la prévention, détection et au traitement des situations de fraudes internes et de manquements à la déontologie ainsi qu’à la coordination de la fraude externe, et ce, en application des normes réglementaires et du Groupe Société Générale.

Aussi, vous participez au suivi des risques de fraude, évaluation des dispositifs et pilotage des non-conformités auprès des métiers concernés.

• Participer au déploiement des plans de contrôle et Lutte Contre la Fraude (LCF) ;
• Contribuer aux phases de détection, d’investigation et de suites contentieuses des dossiers de fautes, fraudes et abus en assurant la gestion d’un portefeuille de dossiers ;
• Participer à la rédaction ou à la maintenance des modes opératoires ou instructions locales de travail en matière de lutte contre les fraudes ;
• Interagir avec les autres services de l’entreprise en matière de LCF (cellule risque opérationnel et réclamation client en particulier)
• Participer à la sensibilisation et à la formation du Réseau et des Métiers au risque de fraude
• Participer à l’élaboration du corpus procédural
• Participer au Copil anti-fraude DCP
• Identifier les alertes présentant des risques de fraudes externes ou internes et les analyser en se faisant produire les éléments justificatifs nécessaires (dossiers originaux, ordres clients, pièces comptables, etc.)
• Effectuer les analyses préliminaires dans le cadre des cas de fraude présumée et établir le premier des situations ainsi que les approches pour les investigations
• Constituer, analyser et investiguer les dossiers liés aux cas suspicieux ou de fraude remontés (récolter les pièces justificatives auprès des métiers et/ou des clients, alimenter les fiches de déclaration de soupçons de fraude) ;